2024年4月24日上午11左右，客户黄小姐来到建行东莞松山湖沁园支行申请开通手机银行用于办理转账业务，当班大堂经理协助其在智慧柜员机开通手机银行时提示客户不要给不认识的人进行转账，黄小姐称认识对方。黄小姐在转账完以后询问大堂经理 “为什么同是建设银行公转私，对方的转账人员通知要2个多小时才能到账”，客户随后出示了对方在9点44分转账后给予的电子回单，大堂经理经过仔细辨别，发现账号不是东莞建行常用的账户开头号码，立刻同柜台进行核实，确定向黄小姐转账的账户为虚假账户，判定该电子回单是电子合成的。 通过进一步与黄小姐了解情况，原来客户从事五金制品业，日前诈骗分子A主动联系黄小姐，称其是某学校的财务人员，以学校需求的名义添加企业微信，向黄小姐采购学生上下铺80份，并去询问其供应商有无能力供货，客户询问后回复无法提供足够的货量，随后诈骗分子A便以学校曾与某个供应商有合作为由，可以推荐给黄小姐进行采购，并推荐诈骗分子B给黄小姐。  |
