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高价买纪念钞却平价回存4人为电诈犯罪洗钱获刑

2024-4-2 13:25| 发布者: 抽搐的娇躯| 查看: 958| 评论: 31|原作者: 抽搐的娇躯

摘要: 以高于面值的价格购买纪念钞后,立即到银行平价回存兑换成普通人民币,后将这些人民币汇款至指定账户。这看似亏本的买卖,背后究竟隐瞒着什么猫腻?日前,上海市黄浦区人民检察院办理了一起通过购买纪念钞“洗白”上游电信网络诈骗所得的新型案件。经该院提起公诉,法院依法对被告人林某甲、林某乙、付某某、刘某某以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑一年六个月至十个月不等,并处罚金人民币二万元至一万元不等。

以高于面值的价格购买纪念钞后,立即到银行平价回存兑换成普通人民币,后将这些人民币汇款至指定账户。这看似亏本的买卖,背后究竟隐瞒着什么猫腻?日前,上海市黄浦区人民检察院办理了一起通过购买纪念钞“洗白”上游电信网络诈骗所得的新型案件。经该院提起公诉,法院依法对被告人林某甲、林某乙、付某某、刘某某以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑一年六个月至十个月不等,并处罚金人民币二万元至一万元不等。

“前几日,有一男子向我购买了纪念钞,我回想起来,觉得当时情况很可疑。”2023年9月23日,上海一经营邮币卡交易的商户老板向警方举报,有一名男子到他的店铺要了名片,但是添加微信后就离开了,当天晚上,该男子通过微信询问购买五万左右面值的航天钞和冬奥钞,并表示要通过银行转账方式支付。次日,老板拍摄了纪念钞的视频给该男子,并提供了收款银行卡账号,待对方打款到账后,男子到店铺取走了纪念钞。

商户老板回忆起男子购买纪念钞时的古怪之处,“通常来购买纪念钞的客户都是问我要多少套的某种纪念钞,而这名男子则是要买合计五万元面值的纪念钞。此外,他是通过其他人的银行卡转账付款,当我问他何时能到账,他也说不清,只是一直问我有没有收到钱。”而正是这一举报线索引起了警方的注意,牵出了一起为上游犯罪团伙掩饰、隐瞒犯罪所得的刑事案件。


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