加密货币小组侦破多宗诈骗案　南利：涉及案件金额高达数百万令吉

（吉隆坡25日讯） 武吉安曼商业罪案加密货币调查小组自2021年运作至今取得傲人成绩，成功解决多宗加密货币诈骗案，涉及款项高达数百万令吉。

武吉安曼商业罪案调查部总监拿督斯里南利接受《马新社》访问时表示，加密货币调查小组配备先进的技术，并且由一群经验丰富、技术精湛的查案官主导。

他说，该部门能够使用最新的设备提供有用的调查分析服务，对加密货币交易、跟踪和识别用户方面发挥巨大作用。

“例如2019年发生在森州的爱尔兰失踪少女诺拉安妮命案，少女家人曾收到一封匿名电邮，要求家人以加密货币支付赎金，但随着警方分析之后，确认发件人与这名少年的死亡无关。”

南利指出，该小组对加密货币交易进行分析的主要目的，是找到犯罪分子每笔交易的要害和弱点，而各个警区总部和警察总部若接获与加密货币诈骗案有关投报，都必须向该小组提交申请，由该小组警员展开调查工作。

他表示，该小组从 2018 年至2023 年 12 月 31 日，共收到了 179 份分析加密货币的申请，用于情报目的、特殊行动和其他对加密货币交易进行分析。

“根据非官方估计，该小组成立至今展开多达 500 次分析工作。”

此外，南利表示，该部门在2019年至2023年在全国接获 5507 宗与加密货币诈骗案、加密货币投资骗局、澳门骗局及勒索软件有关投报，且随着区块链技术的进步，加密货币欺诈案件逐年增加。

他透露，警方也发现有不法集团利用加密货币来进行洗黑钱活动，通过马来西亚证券委员会注册的“交易商”平台，或使用“点对点”服务，将加密货币转换为法定货币，从而避开执法单位的调查。

• 诈骗案