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加密货币小组侦破多宗诈骗案 南利:涉及案件金额高达数百万令吉
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加密货币小组侦破多宗诈骗案 南利:涉及案件金额高达数百万令吉

2024-1-25 16:14| 发布者: 细喘娇妹| 查看: 1125 |原作者: 细喘娇妹|来自: https://www.orientaldaily.com.my/news/nation/2024/01/25/626752
摘要: (吉隆坡25日讯) 武吉安曼商业罪案加密货币调查小组自2021年运作至今取得傲人成绩,成功解决多宗加密货币诈骗案,涉及款...

(吉隆坡25日讯) 武吉安曼商业罪案加密货币调查小组自2021年运作至今取得傲人成绩,成功解决多宗加密货币诈骗案,涉及款项高达数百万令吉。

武吉安曼商业罪案调查部总监拿督斯里南利接受《马新社》访问时表示,加密货币调查小组配备先进的技术,并且由一群经验丰富、技术精湛的查案官主导。

他说,该部门能够使用最新的设备提供有用的调查分析服务,对加密货币交易、跟踪和识别用户方面发挥巨大作用。

“例如2019年发生在森州的爱尔兰失踪少女诺拉安妮命案,少女家人曾收到一封匿名电邮,要求家人以加密货币支付赎金,但随着警方分析之后,确认发件人与这名少年的死亡无关。”

南利指出,该小组对加密货币交易进行分析的主要目的,是找到犯罪分子每笔交易的要害和弱点,而各个警区总部和警察总部若接获与加密货币诈骗案有关投报,都必须向该小组提交申请,由该小组警员展开调查工作。

他表示,该小组从 2018 年至2023 年 12 月 31 日,共收到了 179 份分析加密货币的申请,用于情报目的、特殊行动和其他对加密货币交易进行分析。

“根据非官方估计,该小组成立至今展开多达 500 次分析工作。”

此外,南利表示,该部门在2019年至2023年在全国接获 5507 宗与加密货币诈骗案、加密货币投资骗局、澳门骗局及勒索软件有关投报,且随着区块链技术的进步,加密货币欺诈案件逐年增加。

他透露,警方也发现有不法集团利用加密货币来进行洗黑钱活动,通过马来西亚证券委员会注册的“交易商”平台,或使用“点对点”服务,将加密货币转换为法定货币,从而避开执法单位的调查。


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