菲海关已锁定多个携大量外币入境团伙
少数党参议员：赌场有义务配合反洗钱

【菲律宾世界日报专讯】

作为致力于打击非法资金流动的一部分，海关局（BOC）正在监视数国把巨额外币带进本国的旅游团组织。
　　
周日，海关局的声明称：它正在与反洗钱理事会（AMLC）及菲律宾中央银行（BSP）合作打击非法资金流动。

海关局说：“通过持续的监视努力，海关局已查明数个把巨额外币通过申报带进本国的旅游团组织。”

它补充说：“海关局将加强边界保护，防止非法资金的进入及流出菲律宾的活动。”
 
德里隆：赌场有义务配合反洗钱
 
参议院少数党领袖德里隆（Franklin Drilon）3月1日对媒体表示，他认为本国的赌场有义务向反洗钱委员会（AMLC）举报涉嫌洗钱的行为。
　　
在德里隆发表上述言论之前，参议员戈登曾对媒体声称，中国公民携带1.6亿美元来菲律宾，这使得人们怀疑这些款项将用在何处。
　　
作为《反洗钱法》的起草人之一，德里隆接受电视新闻媒体采访时表示，外国人携带现金入境并不犯法，只要他们在入境时向海关当局申报其携带入境的现金数额。
　　
他说：“根据我国的反洗钱法规定，达500万比索或10万美元数额的现金就必须向AMLC报告，特别是可疑的款项，因为反洗钱法的基本原理是‘你需要了解你交易对象的背景’。”
　　
“因此，在有关现金转移到赌场之前，需要具备身份证明。如果你想取出款项，就买筹码下注，这就是所谓了解你交易对象，因此无法逃过反洗钱法的追查。”他补充道。
　　
根据《反洗钱法》，洗钱被定义为一种犯罪行为，即是在非法活动的交易中所获得的收益，从而使这些收益看起来似乎来自合法来源
　　
戈登称，至少有60名中国公民将价值上亿美元的现金携带入境。他说，如此巨额的资金可用于不正常的目的，从资助国家敌人、从事房地产买卖，甚至用于赌博等等。
　　
戈登表示：“你可以赌博，重点是你佯装要赌博，现在就把钱还给你，你赢钱了。然后就将赢来的钱存入银行。现在这些钱变成是合法的。你可以将其换为银行现金支票，堂而皇之带到香港。”
　　
对此，德里隆的看法是赌场应该举报这些所谓的赌博洗钱案件。
　　
他说：“赌场有义务向反洗钱理事会（AMLC）举报涉嫌洗钱的案件，而菲律宾娱乐及博彩公司（PAGCOR）则负责监督和监视赌场，以确保其遵守有关交易报告。”
　　
戈登表示，由他担任主席的参议院蓝带委员会将就涉及中国公民的洗钱行为展开调查。
　　
德里隆曾在听证会上说，线下赌场和网络博彩业应该被询问，这些人是否有参与洗钱。